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國電集團(tuán)２０１５年第三次董事會在北京召開

　　7月15日下午，國電集團(tuán)公司董事會2015年第三次會議在北京召開，聽取有關(guān)工作情況匯報(bào)，審議有關(guān)議案。國電集團(tuán)公司黨組書記、董事長喬保平主持會議，黨組成員、董事、總陳飛虎，外部董事田會、楊繼學(xué)、陳智思，職工董事陳乃灼出席會議。國資委企業(yè)改組局局長李冰、監(jiān)事會第七辦事處副主任王玉清、國資委企業(yè)改組局董事會工作三處處長唐祖君應(yīng)邀參加會議。黨組成員、副總、工委主任高嵩，黨組成員、總會計(jì)師陳斌列席會議。

　　會議聽取了國電集團(tuán)公司上半年工作完成情況和下半年工作安排，上半年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃執(zhí)行情況、上半年預(yù)算執(zhí)行情況等多項(xiàng)工作情況匯報(bào)，審議通過了有關(guān)議案。

　　李冰充分肯定了集團(tuán)公司上半年取得的成績，對集團(tuán)公司董事會建設(shè)給予高度評價(jià)。他指出，今年上半年，國電集團(tuán)積極應(yīng)對不利的經(jīng)營環(huán)境，各項(xiàng)工作取得了長足發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了量和質(zhì)的同步提升，取得的成績令人振奮。特別是，國電集團(tuán)認(rèn)真組織建設(shè)規(guī)范董事會，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善，戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管控不斷加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了董事會的規(guī)范有效運(yùn)作。他要求，國電集團(tuán)要進(jìn)一步推進(jìn)規(guī)范董事會建設(shè)，推動(dòng)企業(yè)全面深化改革，實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

　　喬保平在會上提出五點(diǎn)要求。一是抓住中央專項(xiàng)巡視整改的機(jī)遇，全面提升集團(tuán)公司管控水平。把巡視整改作為當(dāng)前zui大的政治任務(wù)和政治要求，全體動(dòng)員，立即行動(dòng)，精心組織，*整改。抓住巡視整改的契機(jī)，全面深化改革，鞏固巡視成效，切實(shí)運(yùn)用好巡視成果，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的變化。在源頭整改、建章立制方面，董事會要加強(qiáng)研究，全力支持。二是全面落實(shí)“一五五"戰(zhàn)略，科學(xué)謀劃好“十三五"發(fā)展。突出質(zhì)量和效益，突出做強(qiáng)做優(yōu)主業(yè)，在規(guī)劃編制的過程中，深入研究分析新常態(tài)下宏觀經(jīng)濟(jì)和能源電力市場發(fā)展趨勢，深入研究不同區(qū)域投資環(huán)境和政策變化，以及可能面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)，謀劃好重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)項(xiàng)目。統(tǒng)籌投資需求、投資能力和環(huán)保約束，合理確定開發(fā)時(shí)序，切實(shí)提高規(guī)劃的前瞻性和可操作性。根據(jù)資源和市場等條件變化，對一些重點(diǎn)項(xiàng)目重新進(jìn)行審視和論證。三是積極應(yīng)對當(dāng)前形勢變化，確保完成全年“保增長"目標(biāo)和全年任務(wù)。繼續(xù)深化“雙提升"工作，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，結(jié)合“四個(gè)集中管控"，突出問題導(dǎo)向，抓住關(guān)鍵要素，制定有效管用的措施，持之以恒抓好落實(shí)，提升管理水平，提升經(jīng)濟(jì)效益，確保完成全年經(jīng)營目標(biāo)，助力全國經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長"。四是緊密跟蹤研究政策，積極穩(wěn)妥推進(jìn)全面深化改革工作。堅(jiān)決貫徹中央的要求，按照國資委的部署，繼續(xù)跟蹤政策，吃透精神，早動(dòng)手早準(zhǔn)備，準(zhǔn)確把握下一步改革路徑，特別要結(jié)合這次中央巡視組和前階段國家審計(jì)署、監(jiān)事會指出的問題，強(qiáng)化成果運(yùn)用，制定改革方案，在改革中建章立制、解決問題。在研究推動(dòng)改革的過程中，董事會要發(fā)揮更大作用，各位外部董事要發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極建言獻(xiàn)策。五是認(rèn)真落實(shí)好董事會各項(xiàng)決議。經(jīng)營班子要抓好決議落實(shí)，及時(shí)向董事會報(bào)告。

　　國電集團(tuán)公司董秘，辦公廳、董事會辦公室、審計(jì)部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，新疆公司、甘肅公司主要負(fù)責(zé)人列席會議。來源： 中電新聞網(wǎng)

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